A、A、金融行动特别工作组
B、B、亚太反洗钱小组
C、C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
D、D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
答案：A
A、A、金融行动特别工作组
B、B、亚太反洗钱小组
C、C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
D、D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
答案：A
A. 所属单位
B. 上级机构
C. 上级领导
D. 用人部门
A. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B. 违反保密规定，泄露本单位有关信息的
C. 不积极协助反洗钱检查、调查的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D. 按照规定执行客户身份识别制度的
A. 经办人
B. 指定人员
C. 主要负责人
D. 业务专业人员
解析：主要负责人
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
A. 拘留
B. 拘传
C. 缺席判决
D. 判决其败诉
A. 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类
B. 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
C. 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
D. 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险
A. 季度
B. 半年
C. 年
D. 月
