A、反洗钱领导小组组长
B、反洗钱专干
C、董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D、其他直接责任人员
答案：C
A、反洗钱领导小组组长
B、反洗钱专干
C、董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D、其他直接责任人员
答案：C
A. 社保卡属于信用卡，甲成立信用卡诈骗罪
B. 甲的行为属于“盗窃信用卡并使用”，成立盗窃罪
C. 社保卡不属于信用卡，甲成立诈骗罪
D. 被骗人是收费员，被害人是社保卡的权利人，甲属于三角诈骗
解析：①《中华人民共和国刑法》上的“信用卡”必须是商业银行发行的，A选项说法错误；②社保卡不属于信用卡，B选项说法错误；③甲通过虚构事实、隐瞒真相的方式实施诈骗，C选项说法正确；④收费员基于社保卡的使用约定具有处分权，但是财产损失者是社保卡的权利人，甲属于三角诈骗，D选项说法正确。
A. A.进行合法且非营利活动，数额达到10万元以上且超过3个月未还的
B. B.进行合法且营利活动，数额未达到1万元以上的
C. C.进行非法活动，数额达到6万元以上的
D. D.进行营利活动，数额达到10万元以上的
解析：详见最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第十二条规定。
A. 贷后管理
B. 贷放分控
C. 实贷实付
D. 全流程管理
A. 张某本着诚实信用的原则，有责任对李某将他所知道的情况实话实说
B. 张某本着维护所在机构的形象和声誉的原则，应对该传言断然否认
C. 如果李某答应不对外宣传，张某就可以将他所知道的情况告诉李某
D. 张某不应擅自代表所在机构接受新闻媒体采访
A. 批评教育
B. 记过处分
C. 谈心谈话
D. 经济处罚
