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内控合规部试题库(2000道)
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内控合规部试题库(2000道)
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A、最高人民法院

B、公安部

C、中国人民银行

D、保监会

答案:C

内控合规部试题库(2000道)
小军因病需要换肾,其弟弟小刚的肾脏刚好配型成功,小军的父母和小刚均同意由小刚捐肾。因小刚是精神病人,医院拒绝办理。后小刚意外死亡,小刚父母决定将小刚的肾脏捐献给小军。下列哪一表述是正确的?(  )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc58-7f25-c017-aa54c409c700.html
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银监会及其派出机构作出罚款、没收违法所得处罚决定的,当事人应当自收到《行政处罚决定书》之日起( )日内将罚款、违法所得划缴银监会指定的罚款代收机构的专用账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb74-3347-c017-aa54c409c700.html
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套取金融机构信贷资金后又高利转贷他人的情形属于吸收犯
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01c8-2066-c01c-868af7467e00.html
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法院和诉讼参与人会合在一起共同为诉讼行为的时间叫做期日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01bb-b203-c01c-868af7467e00.html
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可疑案例自生成至上报最长时限为15个自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01f7-0227-c01c-868af7467e00.html
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银行业监督管理的目标是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cba8-df6f-c017-aa54c409c700.html
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商业银行推出金融创新产品和服务,应做到制度先行,制定与每一类业务相适应的操作规程、内部管理制度和客户风险提示内容,条件成熟的应制定产品手册。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0177-3733-c01c-868af7467e00.html
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我国现行宪法明文规定,我国宗教团体和宗教事务不受( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbd4-99f4-c017-aa54c409c700.html
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根据《甘肃农信涉刑案件防控工作管理办法(试行)》,()承担案防工作的监督责任,负责监督理(董)事会和高级管理层案防工作履职情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cca0-2171-c017-aa54c409c700.html
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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0209-df11-c01c-868af7467e00.html
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单选题
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内控合规部试题库(2000道)

《中华人民共和国反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A、最高人民法院

B、公安部

C、中国人民银行

D、保监会

答案:C

内控合规部试题库(2000道)
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小军因病需要换肾,其弟弟小刚的肾脏刚好配型成功,小军的父母和小刚均同意由小刚捐肾。因小刚是精神病人,医院拒绝办理。后小刚意外死亡,小刚父母决定将小刚的肾脏捐献给小军。下列哪一表述是正确的?(  )

A.    小刚决定将其肾脏捐献给小军的行为有效

B.    小刚生前,其父母决定将小刚的肾脏捐献给小军的行为有效

C.    小刚死后,其父母决定将小刚的肾脏捐献给小军的行为有效

D.    小刚死后,其父母决定将小刚的肾脏捐献给小军的行为无效

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc58-7f25-c017-aa54c409c700.html
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银监会及其派出机构作出罚款、没收违法所得处罚决定的,当事人应当自收到《行政处罚决定书》之日起( )日内将罚款、违法所得划缴银监会指定的罚款代收机构的专用账户。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb74-3347-c017-aa54c409c700.html
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套取金融机构信贷资金后又高利转贷他人的情形属于吸收犯

解析:行为人套取金融机构信贷资金后又高利转贷他人的,属于高利转贷罪的行为,本身不成立数罪,不可能是吸收犯。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01c8-2066-c01c-868af7467e00.html
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法院和诉讼参与人会合在一起共同为诉讼行为的时间叫做期日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01bb-b203-c01c-868af7467e00.html
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可疑案例自生成至上报最长时限为15个自然人。

解析:工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01f7-0227-c01c-868af7467e00.html
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银行业监督管理的目标是( )。

A. 保护银行业公平竞争,提高银行业竞争能力

B. 促进银行业的合法、稳健运行,维护公众对银行业的信心

C. 促进银行业高质量发展,实现又好又快发展

D. 建立完备的银行业金融机构体系,满足各类金融需求

解析:根据《中华人民共和国银行业监督管理法》,第三条:银行业监督管理的目标是促进银行业的合法、稳健运行,维护公众对银行业的信心。

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商业银行推出金融创新产品和服务,应做到制度先行,制定与每一类业务相适应的操作规程、内部管理制度和客户风险提示内容,条件成熟的应制定产品手册。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0177-3733-c01c-868af7467e00.html
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我国现行宪法明文规定,我国宗教团体和宗教事务不受( )。

A. 党政机关的支配

B. 社会团体的支配

C. 外国势力的支配

D. 任何人的支配

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbd4-99f4-c017-aa54c409c700.html
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根据《甘肃农信涉刑案件防控工作管理办法(试行)》,()承担案防工作的监督责任,负责监督理(董)事会和高级管理层案防工作履职情况。

A. 理(董)事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 审计部门

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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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