A、反洗钱义务法
B、反洗钱预防法
C、反洗钱专门法
D、反洗钱行为法
答案：D
A、反洗钱义务法
B、反洗钱预防法
C、反洗钱专门法
D、反洗钱行为法
答案：D
A. 是否给银行业金融机构造成重大损失
B. 是否以非法占有为目的
C. 犯罪主体有所不同
D. 两罪的最高法定刑不同
解析：骗取贷款罪与贷款诈骗罪主要区别在于：①骗取贷款罪主观上不要求行为人“以非法占有为目的”，贷款诈骗罪要求行为人必须以“非法占有为目的”；②骗取贷款罪的主体包括自然人和单位，贷款诈骗罪的主体只是自然人；③两罪的最高法定刑不同，骗取贷款罪最高法定刑仅为7年有期徒刑，贷款诈骗罪最高可以判处无期徒刑。无论是贷款诈骗罪还是骗取贷款罪都会给银行业金融机构造成重大损失。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 统一
B. 直接
C. 一并
D. 分别
A. 不得撤销
B. 可以撤销
C. 能够撤销
D. 禁止撤销
A. 赌场——当客户从事规定金额及以上的交易时；
B. 不动产中介——为其客户从事不动产买卖交易；
C. 贵金属和珠宝交易商——当客户从事规定金额及以上的现金交易时；
D. D、非营利性机构——涉及资金转移交易时
A. 甲驾车在公路转弯处高速行驶，撞翻相向行驶车辆，致2人死亡
B. 乙驾驶越野车在道路上横冲直撞，撞翻数辆他人所驾汽车，致2人死亡
C. 丙醉酒后驾车，刚开出10米就撞死2人
D. 丁在繁华路段飙车，2名老妇受到惊吓致心脏病发作死亡
