A、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B、违反保密规定，泄露本单位有关信息的
C、不积极协助反洗钱检查、调查的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D、按照规定执行客户身份识别制度的
答案：A
A、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B、违反保密规定，泄露本单位有关信息的
C、不积极协助反洗钱检查、调查的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D、按照规定执行客户身份识别制度的
答案：A
A. 相匹配
B. 相分离
C. 相制衡
D. 相兼容
A. 不相容岗位
B. 相联系岗位
C. 风险岗位
D. 相监督岗位
解析：根据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》（银监发〔2014〕40号），第十八条：商业银行应当全面系统地分析、梳理业务流程和管理活动中所涉及的不相容岗位，实施相应的分离措施，形成相互制约的岗位安排。
A. 公民的合法收入、储蓄、房屋和其他生活资料
B. 依法归个人、家庭所有的生产资料
C. 个体户和私营企业的合法财产
D. 依法归个人所有的股份、股票、债券和其他财产
解析：《中华人民共和国刑法》第九十二条
A. T+3
B. T+4
C. T+5
D. T+6
A. “谁管理谁负责”
B. “谁负责谁管理”
C. “谁监督谁负责”
D. “谁谋划谁负责”
A. 发放固定资产贷款
B. 用于投资
C. 弥补票据结算、联行汇差头寸的不足
D. 解决临时性周转资金的需要
A. 草原及煤矿都属于该村集体所有
B. 草原只能属于该村集体所有
C. 煤矿可以属于该村集体所有
D. 草原可以属于该村集体所有,煤矿只能属于国家所有
