A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
答案：A
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
答案：A
解析：审计部门承担
A. 内控合规部门
B. 审计部门
C. 纪检监督部门
D. 业务管理部门
A. 受贿罪
B. 贪污罪
C. 职务侵占罪
D. 非法吸收公众存款罪
A. 股东大会
B. 董事会
C. 监事会
D. 高级管理层
解析：根据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》（银监发〔2014〕40号），第四十四条：商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度，内部审计部门、内控管理职能部门、业务部门人员应将发现的内部控制缺陷，按照规定报告路线及时报告董事会、监事会、高级管理层或相关部门。
A. 财政部
B. 审计局
C. 国务院银行业监督管理机构
D. 人民银行
A. 担保合同履行
B. 证明合同有效
C. 证明合同成立
D. 有预先给付的性质
A. 实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场
B. 持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备
C. 经理国库
D. 维护支付、清算系统的正常运行
A. 依法原则
B. 公正原则
C. 效率原则
D. 监管过程保密原则
