A、要充分考虑各种可能的洗钱风险
B、把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C、要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D、要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
答案：B
A、要充分考虑各种可能的洗钱风险
B、把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C、要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D、要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
答案：B
A. 风险管理
B. 经营目标
C. 内部控制
D. 案件防控
A. 金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议
B. 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度
C. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D. 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
A. 国内及国际主要经济体宏观经济出现衰退
B. 房地产价格出现较大幅度向下波动
C. 贷款质量恶化
D. 授信较为集中的企业和同业交易对手出现支付困难
A. 统一授信、统一授权
B. 分级授信、分级授权
C. 分级授信、统一授权
D. 统一授信、分级授权
解析：解析（出处）：《银行业金融机构案防工作办法》（银监办发﹝2013﹞257号）第十四条: 银行业金融机构应当建立并完善统一授信、分级授权制度以及前、中、后台职责明确、岗位分离、制约有效的内部理制度，确保对各部门及分支机构的有效管理和控制。
A. 地域环境
B. 客户群体
C. 产品业务（含服下同）
D. 以及渠道（含交易或交付渠道，下同）
E. 客户属性
解析：应将其保存至反洗钱调查工作结束
A. A、金融行动特别工作组
B. B、亚太反洗钱小组
C. C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A. 因国家经济、金融政策、监管要求发生变化，不应继续施行的
B. 规定的事项已经执行完毕或者试用期限届满，没有继续施行必要的
C. 两个（含）以上制度对同一事项规定不一致的
D. 制度试用期限届满，需要正式施行的
解析：根据《关于印发甘肃省农村合作金融机构制度管理基本规范的通知》（甘信联党发〔2019〕46号），第三十五条。CD选项属于应该修订的情形。
