《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（）起施行。

A. 评价准备

B. 评价方案

C. 评价实施

D. 评价报告

E. 评价反馈

A. 自公历1月1日起至12月31日止

B. 自阴历1月1日起至12月30日止

C. 自公历12月20日起至次年12月20日止

D. 由商业银行自行确定

A. 权重法

B. 等级赋分法

C. 风险矩阵法

D. 综合分析法

A. 业务人员

B. 反洗钱岗位人员

C. 洗钱风险管理人员

D. 全体员工

A. 有效识别

B. 识别

C. 持续识别

D. 重新识别

A. 确定中央银行基准利率

B. 向商业银行提供贷款

C. 在公开市场上买卖国债

D. 直接认购、包销国债

A. 违规经营

B. 被起诉

C. 欠息

D. 逃废债

E. 提供虚假资料