A、汇款人的姓名或名称
B、汇款人的账号、住所
C、收款人的姓名、住所
D、以上都是
答案：D
A、汇款人的姓名或名称
B、汇款人的账号、住所
C、收款人的姓名、住所
D、以上都是
答案：D
A. 案件分类
B. 信息报送
C. 案件处置
D. 监督管理
A. 民安置地公司因为享有建设用地使用权而取得了房屋所有权
B. 民安置地公司因为事实行为而取得了房屋所有权
C. 民安置地公司因为法律行为而取得了房屋所有权
D. 民安置地公司尚未进行房屋登记，因此未取得房屋所有权
解析：甘肃农信各行社执法检查数据自查工作应在每季度第一个月内完成，相关完成情况将被纳入行社反洗钱季度工作情况通报及年度考核。
A. 风险评估每年至少一次，审计每两年至少一次
B. B风险评估每年至少二次，审计每年至少一次
C. 风险评估每年至少一次，审计每年至少一次
D. 风险评估每年至少二次，审计每年至少二次
A. 金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议
B. 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度
C. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D. 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
A. 第三人
B. 债权人
C. 债务人
D. 当事人
A. 居住权期限届满，居住权消灭
B. 居住权人死亡，居住权消灭
C. 居住权消灭，登记自动注销
D. 居住权消灭的， 应当及时办理注销登记
