APP下载
首页
>
职业技能
>
内控合规部试题库(2000道)
搜索
内控合规部试题库(2000道)
题目内容
(
单选题
)
当你通过金融机构办理业务时,以下做法错误的是( )。

A、向金融机构人员隐瞒自己的真实身份信息和交易信息

B、如实提供姓名、年龄、职业、联系方式等身份信息

C、如身份证件过了有效期,及时更新身份证件并告知金融机构工作人员

D、配合回答金融机构工作人员的合理提问

答案:A

内控合规部试题库(2000道)
将一半真币与一半假币拼接,制造大量半真半假面额100元纸币的,成立变造货币罪
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01c9-74f8-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
2014年11月1日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过了关于设立国家宪法日的决定,该决定将国家宪法日确定为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbcf-bf64-c017-aa54c409c700.html
点击查看题目
流动资金贷款不得用于( )等投资,不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb79-acf4-c017-aa54c409c700.html
点击查看题目
自查发现、主动揭露案件的,应当给予( )处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbae-66c2-c017-aa54c409c700.html
点击查看题目
基金的受益所有人是指拥有超过15%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01f5-f07e-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
全国人民代表大会闭会期间,中国人民银行行长的人选由全国人民代表大会常务委员会决定,国务院总理任免。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01a5-425f-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
商业银行()应制定与本行战略目标一致且适用于全行的声誉风险管理政策,建立全行声誉风险管理体系,监控全行声誉风险管理的总体状况和有效性,承担声誉风险管理的最终责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbb5-fb72-c017-aa54c409c700.html
点击查看题目
土地储备贷款的借款人仅限于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb71-979a-c017-aa54c409c700.html
点击查看题目
下列选项中,表述错误的是(  )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc51-c023-c017-aa54c409c700.html
点击查看题目
债权人不应向()申请宣告债务人破产还债
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5512-5b07-c066-93a24d854e00.html
点击查看题目
首页
>
职业技能
>
内控合规部试题库(2000道)
题目内容
(
单选题
)
手机预览
内控合规部试题库(2000道)

当你通过金融机构办理业务时,以下做法错误的是( )。

A、向金融机构人员隐瞒自己的真实身份信息和交易信息

B、如实提供姓名、年龄、职业、联系方式等身份信息

C、如身份证件过了有效期,及时更新身份证件并告知金融机构工作人员

D、配合回答金融机构工作人员的合理提问

答案:A

内控合规部试题库(2000道)
相关题目
将一半真币与一半假币拼接,制造大量半真半假面额100元纸币的,成立变造货币罪

解析:依据《假币案解释二》第2条规定,同时采用伪造和变造的手段,制造真伪拼凑货币的行为,以伪造货币罪论处。这是因为这种拼凑的货币已经失去了与真币的同一性,是伪造的货币。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01c9-74f8-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
2014年11月1日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过了关于设立国家宪法日的决定,该决定将国家宪法日确定为( )。

A. 10月04日

B. 10月10日

C. 12月04日

D. 12月10日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbcf-bf64-c017-aa54c409c700.html
点击查看答案
流动资金贷款不得用于( )等投资,不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。

A. 固定资产、股权

B. 固定资产、扩大再生产

C. 股权、扩大再生产

D. 固定资产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb79-acf4-c017-aa54c409c700.html
点击查看答案
自查发现、主动揭露案件的,应当给予( )处理

A. 从重

B. 从轻

C. 免责

D. 从严

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbae-66c2-c017-aa54c409c700.html
点击查看答案
基金的受益所有人是指拥有超过15%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

解析:25%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01f5-f07e-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
全国人民代表大会闭会期间,中国人民银行行长的人选由全国人民代表大会常务委员会决定,国务院总理任免。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01a5-425f-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
商业银行()应制定与本行战略目标一致且适用于全行的声誉风险管理政策,建立全行声誉风险管理体系,监控全行声誉风险管理的总体状况和有效性,承担声誉风险管理的最终责任。

A. 董事会

B. 董事长

C. 行长

D. 监事会

解析:根据《商业银行声誉风险管理指引(2009年)》第四条规定,商业银行董事会应制定与本行战略目标一致且适用于全行的声誉风险管理政策,建立全行声誉风险管理体系,监控全行声誉风险管理的总体状况和有效性,承担声誉风险管理的最终责任。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbb5-fb72-c017-aa54c409c700.html
点击查看答案
土地储备贷款的借款人仅限于( )。

A. 负责土地一级开发的机构

B. 负责土地一级或二级开发的机构

C. 所有的房地产开发商

D. 负责土地二级开发的机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb71-979a-c017-aa54c409c700.html
点击查看答案
下列选项中,表述错误的是(  )。

A. 调解是诉讼离婚案件的必经程序

B. 对于有赌博恶习屡教不改的,法院可以认定为夫妻感情确已破裂

C. 因夫妻感情不和分居满两年的,法院可以认定为夫妻感情确已破裂

D. 女方在怀孕期间,男方绝对不能提出离婚

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc51-c023-c017-aa54c409c700.html
点击查看答案
债权人不应向()申请宣告债务人破产还债

A. 破产财产所在地法院

B. 债务人主管部门所在地法院

C. 债务人所在地法院

D. 债权人会议与清算组依照法律规定约定的法院

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5512-5b07-c066-93a24d854e00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载