A、毒品犯罪
B、恐怖活动犯罪
C、敲诈勒索罪
D、贪污受贿犯罪
答案：C
A、毒品犯罪
B、恐怖活动犯罪
C、敲诈勒索罪
D、贪污受贿犯罪
答案：C
A. 集团客户授信业务风险管理的组织建设
B. 风险管理与防范的具体措施
C. 确定单一集团客户的范围所依据的准则
D. 对单一集团客户的授信限额标准
E. 内部报告程序以及内部责任分配
A. 激励约束机制
B. 风险评价机制
C. 报告和纠正机制
D. 贷款操作规范
A. 担保合同履行
B. 证明合同有效
C. 证明合同成立
D. 有预先给付的性质
解析：洗钱风险等级分为高、较高、中、较低、低五个等级
A. 放弃继承的效力，追溯到继承开始的时间
B. 应为胎儿保留的遗产份额没有保留的，应从继承人所继承的遗产中扣回
C. 遗嘱人立遗嘱时有行为能力，后来丧失了行为能力，遗嘱无效
D. 执行遗赠不得妨碍清偿遗赠人依法应当缴纳的税款和债务
解析：理（董）事长为反洗钱工作的最终责任人，反洗钱工作领导小组组长、副组长为第一责任人，相关反洗钱小组成员为直接责任人。
A. 金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
B. 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C. 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
D. 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移
