金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

A. 案件确认报告续报

B. 案件确认报告

C. 案件风险事件

D. 案件调查报告

A. 合规为本

B. 利润为本

C. 风险为本

D. 稳健为本

A. 关于回避的事实

B. 自然规律及定理

C. 众所周知的事实

D. 已为有效公证文书所证明的事实

A. A、终止金融交易

B. B、拒绝资产的提取、转移、转换

C. C、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

D. D、报告可疑交易报告

A. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员出境将对国家利益造成重大损失的，通知出境管理机关依法阻止其出境

B. 申请司法机关禁止其转移、转让财产或者对其财产设定其他权利

C. 申请司法机关依法冻结其存款

D. 限制人身自由