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内控合规部试题库（2000道）
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内控合规部试题库（2000道）
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单选题
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客户洗钱风险分类管理目标不包括：（）。

A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B、对所有客户采取不变的识别程序

C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

答案：B

内控合规部试题库（2000道）
认为上级的决定或命令有错误，已向上级提出改正或撤销意见，但上级仍要求其执行的而导致的案件，可以对案件责任人员从轻或减轻问责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01d6-66e9-c01c-868af7467e00.html
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根据《甘肃省农村合作金融机构员工行为管理办法（试行）》，员工异常行为是指对员工不同于寻常的表现，且可能成为风险隐患苗头或诱发事故、（）的各种行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-ccad-9cbc-c017-aa54c409c700.html
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法人金融机构董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的全部职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01eb-7af8-c01c-868af7467e00.html
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将“习近平新时代中国特色社会主义思想”写入宪法的是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbd0-d7f2-c017-aa54c409c700.html
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经过五分之一以上的全国人民代表大会代表提议，可以临时召集全国人民代表大会会议。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0196-7756-c01c-868af7467e00.html
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甲欲把一套房卖给乙，并与乙签订房屋买卖合同，但甲之后又与丙基于同一套房子签订房屋买卖合同，且甲并未办理不动产转让登记，关于此事，以下正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc3c-b409-c017-aa54c409c700.html
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民事主体的人身权利、财产权利以及其他( )受法律保护,任何组织或者个人不得侵犯。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc23-aa93-c017-aa54c409c700.html
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根据我国宪法规定,国家保护和改善生活环境和（ ）,防治污染和其他公害。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbde-b421-c017-aa54c409c700.html
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对客户开展反洗钱宣传是金融机构( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cccb-4ef9-c017-aa54c409c700.html
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国务院反洗钱行政主管部门，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0209-690a-c01c-868af7467e00.html
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内控合规部试题库（2000道）

客户洗钱风险分类管理目标不包括：（）。

A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B、对所有客户采取不变的识别程序

C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

答案：B

内控合规部试题库（2000道）
相关题目
认为上级的决定或命令有错误，已向上级提出改正或撤销意见，但上级仍要求其执行的而导致的案件，可以对案件责任人员从轻或减轻问责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01d6-66e9-c01c-868af7467e00.html
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根据《甘肃省农村合作金融机构员工行为管理办法（试行）》，员工异常行为是指对员工不同于寻常的表现，且可能成为风险隐患苗头或诱发事故、（）的各种行为。

A. 舆论

B. 案件

C. 风险

D. 安全

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法人金融机构董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的全部职责。

解析：部分职责

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将“习近平新时代中国特色社会主义思想”写入宪法的是（ ）。

A. 1993年宪法修正案

B. 1999年宪法修正案

C. 2004年宪法修正案

D. 2018年宪法修正案

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经过五分之一以上的全国人民代表大会代表提议，可以临时召集全国人民代表大会会议。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0196-7756-c01c-868af7467e00.html
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甲欲把一套房卖给乙，并与乙签订房屋买卖合同，但甲之后又与丙基于同一套房子签订房屋买卖合同，且甲并未办理不动产转让登记，关于此事，以下正确的是( )

A. 丙可以取得合同约定转让的物权

B. 甲与乙签订的房屋买卖合同无效

C. 乙可以获得房屋所有权

D. 甲与乙签订的房屋买卖合同依然有效

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民事主体的人身权利、财产权利以及其他( )受法律保护,任何组织或者个人不得侵犯。

A. 合法权利

B. 合法利益

C. 合法要求

D. 合法权益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc23-aa93-c017-aa54c409c700.html
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根据我国宪法规定,国家保护和改善生活环境和（ ）,防治污染和其他公害。

A. 生态平衡

B. 生存环境

C. 自然环境

D. 生态环境

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对客户开展反洗钱宣传是金融机构( )。

A. 自发行为

B. 社会义务

C. 法定义务

D. 自觉行为

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国务院反洗钱行政主管部门，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

解析：国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责

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