A、洗钱金额的大小不同
B、社会危害的大小不同
C、洗钱次数的多少不同
D、洗钱的手段不同
答案：B
A、洗钱金额的大小不同
B、社会危害的大小不同
C、洗钱次数的多少不同
D、洗钱的手段不同
答案：B
A. A、金融行动特别工作组
B. B、亚太反洗钱小组
C. C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A. 目的
B. 范围
C. 方法
D. 对象
A. 可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任
B. 可以责令限期整改；构成犯罪的，依法追究刑事责任
C. 可以责令撤销机构；构成犯罪的，依法追究刑事责任
D. 可以予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任
A. 资本充足率不足8%
B. 发生临时支付风险
C. 不良贷款占比超过30%
D. 已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人利益
A. 监督管理黄金市场
B. 负责金融业的统计、调查、分析和预测
C. 监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场
D. 对银行业金融机构的设立负责审批
A. 授信调查
B. 授信审查
C. 授信审批
D. 贷后管理
