A、大额和可疑交易数据报送
B、客户身份识别
C、客户身份资料和交易记录保存
D、反洗钱监督检查
答案:B
A、大额和可疑交易数据报送
B、客户身份识别
C、客户身份资料和交易记录保存
D、反洗钱监督检查
答案:B
A. 组织协调全国的反洗钱工作,负债反洗钱资金监测
B. 建立大额交易报告和可疑交易报告制度
C. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D. 根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
解析:AD两项为中国人民银行反洗钱职责,B项为商业银行反洗钱义务
A. 实施外汇管理,监督管理银行间外汇市场
B. 持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备
C. 经理国库
D. 维护支付、清算系统的正常运行
A. 正常
B. 关注
C. 次级
D. 可疑
A. 人民法院
B. 国务院银行业监督管理机构
C. 审计机关
D. 中国人民银行
A. 抵押中心
B. 地方人民政府
C. 人民检察院
D. 人民法院
A. 不良贷款清收转化情况
B. 新发放贷款质量情况
C. 新发生不良贷款的内外部原因及典型案例
D. 以上都是
A. 荣誉权
B. 肖像权
C. 亲属权
D. 姓名权
解析:《中华人民共和国反洗钱法》第二十四条规定,询问笔录应当交被询问人核对,被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章,调查人员也应当在笔录上签名。