A、小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元
B、小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡收到汇款15万元
C、小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡汇出汇款15万元
D、小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元
答案：D
A、小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元
B、小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡收到汇款15万元
C、小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡汇出汇款15万元
D、小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元
答案：D
A. 遵守法律、行政法规，服从监督
B. 未经执行机关批准，不得行使言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利
C. 按照执行机关规定报告自己的活动情况
D. 遵守执行机关关于会客的规定
E. 离开所居住的市、县或者迁居，应当报经执行机关批准
解析：《中华人民共和国刑法》第三十九条
A. 伪造汇款凭证
B. 伪造国库券
C. 伪造企业债券
D. 伪造汇票
E. 伪造银行存单
解析：伪造、变造金融票证罪，是指伪造、变造汇票、本票、支票，伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，伪造、变造信用证或者附随的单据、文件或者伪造信用卡的行为。本罪侵犯的客体是国家对金融票证的管理制度。
A. 责令改正
B. 并处20万元以上50万元以下罚款
C. 逾期不改正，责令停业整顿
D. 构成犯罪的，依法追究刑事责任
E. 逾期不改正的,吊销经营许可证
解析：《银行业监督管理法》第46条规定，银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处20万元以上50万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：①未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；②拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；③提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；④未按照规定进行信息披露的；⑤严重违反审慎经营规则的；⑥拒绝执行本法第37条规定的措施的。故本题选ABCDE。
A. 贷款人应与借款人约定明确、合法的贷款用途，并按照合同约定检查、监督贷款的使用情况，不得挪用
B. 借款人应承担未按约定用途使用贷款的违约责任
C. 贷款人应当通过账户分析、凭证查验或现场调查等方式，核查贷款支付是否符合约定用途
D. 强调借款人在申贷中悟守诚实守信原则，如实、全面、及时向贷款人提供财务信息和进行重大事项披露
A. 赌场——当客户从事规定金额及以上的交易时；
B. 不动产中介——为其客户从事不动产买卖交易；
C. 贵金属和珠宝交易商——当客户从事规定金额及以上的现金交易时；
D. D、非营利性机构——涉及资金转移交易时
