A、“由钱及人、由案及案”
B、“由钱及人、由人及案”
C、“由钱及人、由人及案、由案及案”
D、“由钱及人、由案及人”
答案：C
A、“由钱及人、由案及案”
B、“由钱及人、由人及案”
C、“由钱及人、由人及案、由案及案”
D、“由钱及人、由案及人”
答案：C
A. 对残障人士或语言存在障碍的客户，应最后办理业务
B. 向客户办理业务或对外宣传时，视情况适当扩大产品信息
C. 以客户为中心，不断增强服务意识，提高服务技能，创新服务手段，致力于提升客户体验。对客户提出的合理要求尽量满足，对暂时无法满足或明显不合理的要求，应当耐心说明情况，取得理解和谅解
D. 无条件的向国家司法、行政机关以及监管机构提供客户信息
A. 资本充足率不足8%
B. 发生临时支付风险
C. 不良贷款占比超过30%
D. 已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人利益
解析：对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构、特定非金融机构应当一并采取冻结措施
A. 30
B. 10
C. 15
D. 5
A. 异议登记
B. 补充登记
C. 修正登记
D. 更正登记
A. 某企业由于资金周转困难，与银行协商延长还款期限
B. 某企业以高利率向职工借款，用于公司经营
C. 某企业以非法占有为目的，将价值1000万元的厂房抵押给银行获取了700万元贷款，此后，该企业先后两次将该厂房抵押给其他银行获取相同数额的贷款
D. 某企业与银行协商，企业缩短还款期限，提前还款，从银行取得相对较低的利率
解析：贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款，数额较大的行为。
解析：国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责
