A、中国人民银行
B、公安部门
C、人民检察院
D、人民法院
答案：D
A、中国人民银行
B、公安部门
C、人民检察院
D、人民法院
答案：D
解析：银行业相关职务犯罪主要包括职务侵占罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪和签订、履行合同失职被骗罪。其中，签订、履行合同失职被骗罪，是指国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的行为。（注意是题目说的是“职务犯罪”，不是“职务侵占罪”）
A. 股本信息披露
B. 会计信息披露
C. 监管要求的信息披露
D. 客户要求的信息披露
解析：根据银行从业资格考试《风险管理（中级，2016年版）》第393页，银行机构的信息披露主要分为会计信息披露和监管要求的信息披露两大类。
解析：一致
解析：在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的经常居住地。
A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定
B. 尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务
C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
A. 中国人民银行可以根据需要，为银行业金融机构开立帐户
B. 中国人民银行不得对政府财政透支
C. 中国人民银行可以向非银行金融机构以及其他单位和个人提供贷款
D. 中国人民银行不得向地方政府、各级政府部门提供贷款
