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内控合规部试题库（2000道）
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内控合规部试题库（2000道）
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单选题
)
我国打击洗钱犯罪的法律是( )

A、《中华人民共和国刑法》

B、《中华人民共和国反洗钱法》

C、《中华人民共和国银行业监督管理法》

D、《金融机构反洗钱规定》

答案：A

内控合规部试题库（2000道）
《反恐怖主义法》规定，国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协，不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01ed-e2f5-c01c-868af7467e00.html
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当客户发生突发事件时，商业银行应立即派员实地调查，并依法及时做出是否更改原授信资料的意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0171-0c05-c01c-868af7467e00.html
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商业银行可以采取时点评级法、跨周期评级法以及介于两者之间的评级方法估计债务人的违约概率。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0179-3f6b-c01c-868af7467e00.html
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犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc85-e980-c017-aa54c409c700.html
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《巴塞尔新资本协议》在最低资本要求的基础上，提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定，形成了资本监管的“三大支柱”。以下哪项不属于“三大支柱”（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb97-b0df-c017-aa54c409c700.html
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委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01f9-22e4-c01c-868af7467e00.html
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商业银行分支机构不具有法人资格，因而不能成为诉讼主体。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-019c-5148-c01c-868af7467e00.html
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甲自己制作了某银行支行的业务印章，并印制了空白存单，然后制作了一张100万元的银行存单，并以此从另一家银行获得抵押贷款100万元。根据《中华人民共和国刑法》的有关规定，下列说法正确的有（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5520-4b1e-c066-93a24d854e00.html
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甘肃农信外聘律师专项服务涉及非诉讼事务，服务费应分阶段支付，与服务质量、服务效果等因素挂钩
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01aa-5b3a-c01c-868af7467e00.html
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按照有关规定临时冻结客户资金的，冻结时间不得超过（ ）小时。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbb2-79d7-c017-aa54c409c700.html
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题目内容
(
单选题
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内控合规部试题库（2000道）

我国打击洗钱犯罪的法律是( )

A、《中华人民共和国刑法》

B、《中华人民共和国反洗钱法》

C、《中华人民共和国银行业监督管理法》

D、《金融机构反洗钱规定》

答案：A

内控合规部试题库（2000道）
相关题目
《反恐怖主义法》规定，国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协，不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01ed-e2f5-c01c-868af7467e00.html
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当客户发生突发事件时，商业银行应立即派员实地调查，并依法及时做出是否更改原授信资料的意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0171-0c05-c01c-868af7467e00.html
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商业银行可以采取时点评级法、跨周期评级法以及介于两者之间的评级方法估计债务人的违约概率。
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犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是（ ）。

A. 自举

B. 自首

C. 检举

D. 揭发

解析：《中华人民共和国刑法》第六十七条

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《巴塞尔新资本协议》在最低资本要求的基础上，提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定，形成了资本监管的“三大支柱”。以下哪项不属于“三大支柱”（ ）。

A. 最低资本要求

B. 市场约束

C. 外部监管

D. 安全运营

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委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01f9-22e4-c01c-868af7467e00.html
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商业银行分支机构不具有法人资格，因而不能成为诉讼主体。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-019c-5148-c01c-868af7467e00.html
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甲自己制作了某银行支行的业务印章，并印制了空白存单，然后制作了一张100万元的银行存单，并以此从另一家银行获得抵押贷款100万元。根据《中华人民共和国刑法》的有关规定，下列说法正确的有（）。

A. 这是伪造金融票证的行为

B. 这是合法的，因为甲自己在银行有抵押

C. 这种行为不构成犯罪

D. 这是金融诈骗行为

E. 这种行为属于一般民事纠纷，甲应当赔偿银行损失

解析：甲自己印制存单属于伪造金融票证的行为，以伪造的银行存单骗取银行贷款，属于金融诈骗中的贷款诈骗行为。

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甘肃农信外聘律师专项服务涉及非诉讼事务，服务费应分阶段支付，与服务质量、服务效果等因素挂钩
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01aa-5b3a-c01c-868af7467e00.html
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按照有关规定临时冻结客户资金的，冻结时间不得超过（ ）小时。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

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