法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的（）

A. 经营范围

B. 业务规模

C. 风险状况

D. 风险事件

A. 严禁授意、指使、强令他人违规操作，或接受他人授意、指使、强令违规操作且不举报

B. 严禁跨县区发放农户贷款

C. 严禁擅自或超越权限与客户达成和解协议

D. 严禁代客户保管财物、证件、密码及其他贵重物品

A. 带薪休假

B. 强制休假

C. 岗位交流

D. 轮岗

A. 行社工作人员申请

B. 外聘律师服务情况

C. 各行社申请

D. 管理必要

A. 财务会计资料

B. 业务合同

C. 有关经营管理方面的其他信息

D. 职工收入明细

A. 预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，发生物权效力

B. 预告登记完成后，会导致不动产物权变动

C. 预告登记是在不动产物权变动已经完成的状态下所进行的登记

D. 在商品房预售中，办理了预售登记后，房屋所有人不得进行一房多卖

A. 针对风险较低的情形，采取简化的风险控制措施

B. 针对风险较高的情形，采取强化的风险控制措施

C. 超出机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易

D. 已经建立业务关系的，应当持续交易并考虑提交可疑交易报告，必要时终止业务关系。

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年

D. 两年