A、现场检查和非现场检查
B、全面检查和抽查
C、本部检查和网点检查
D、业务检查和系统检查
答案：A
A、现场检查和非现场检查
B、全面检查和抽查
C、本部检查和网点检查
D、业务检查和系统检查
答案：A
A. 中华人民共和国国家主席决定特赦
B. 全国人民代表大会常务委员会决定特赦
C. 全国人民代表大会决定特赦
D. 决定特赦是我国最高行政机关的专有职权
A. A、终止金融交易
B. B、拒绝资产的提取、转移、转换
C. C、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D. D、报告可疑交易报告
A. 第三人
B. 债务人
C. 债权人
D. 担保人
A. 董事会
B. 监事会
C. 党委会
D. 股东大会
解析：根据《商业银行信息披露办法》（2007版本）第二十八条规定，商业银行董事会负责本行的信息披露。未设立董事会的，由行长(单位主要负责人)负责。
解析：系统初评，人工复评
解析：金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，处50万元以上500万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款
A. 商业银行发放贷款应以担保为主
B. 商业银行发放贷款应遵循资产负债比例管理的规定
C. 商业银行对关系人不能发放贷款
D. 商业银行可以发放短期，中期和长期贷款
A. 法律事务复杂程度
B. 服务事项
C. 风险责任
D. 外聘律师级别
