金融机构应当在交易发生后（）个工作日内按规定提交大额交易报告。

A. 可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证

B. 可以责令限期整改或者吊销其经营许可证

C. 可以责令停业整顿或者没收其经营许可证

D. 可以责令停业整顿或者销毁其经营许可证

A. 识别

B. 计量

C. 监测

D. 控制

A. 全国人民代表大会

B. 全国人大常委会

C. 国务院

D. 外交部

A. 资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制

B. 缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段

C. 20世纪60年代以前，商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段

D. 1988年（（巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成

A. 发放固定资产贷款

B. 用于投资

C. 弥补票据结算、联行汇差头寸的不足

D. 解决临时性周转资金的需要

A. 积极配合案件调查，主动采取有效措施，且消除或减轻危害后果的

B. 受他人胁迫实施违法违规行为，且事后及时报告并积极采取补救措施的

C. 公安机关查处的案件

D. 确定为自查发现的案件

A. 金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

B. 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

C. 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

D. 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

A. 借款人已取得贷款证（卡）并在贷款银行开立基本存款账户或一般存款账户

B. 借款人产权清晰，法人治理结构健全，经营管理规范，财务状况良好，核心管理人员素质较高

C. 借款人实收资本不低于人民币500万元，信用良好，具有按期偿还贷款本息的能力

D. 建设项目已列人当地经济适用住房年度建设投资计划和土地供应计划，能够进行实质性开发建设

E. 借款人已取得建设项目所需的《国有土地使用证》等四证

F. 建设项目资本金（所有者权益）不低于项目总投资的30%，并在贷款使用前已投人项目建设