A、电子
B、纸质
C、正式
D、规定
答案：A
A、电子
B、纸质
C、正式
D、规定
答案：A
A. 授信条件未落实
B. 绕过授信条件条件
C. 授信条件发生变更未上报的
D. 授信条件发生变更未重新决策的
E. 逆操作流程授信的
A. 国家所有
B. 集体所有
C. 农户私有
D. 村民共用
解析：金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院有关监督管理机构制定
A. 银行柜员甲将丈夫受贿所得资金，以其表弟名义购买本单位大额理财产品
B. 银行柜员乙将其哥哥信用卡诈骗所得巨额资金，分数次存入其母亲多个银行账户
C. 银行客户经理丙明知贾某敲诈勒索大额资金，虚构担保事实，以代偿债务名义，将资金存入自己账户
D. 银行柜员丁在客户未提供有效身份证件，为其开设假名账户，并于开户当天将大额资金转移至境外金融机构的
解析：C选项中敲诈勒索罪并非洗钱罪的上游七类犯罪，因此不构成洗钱罪。
A. 处五十万元以上一百万元以下罚款
B. 处五十万元以上三百万元以下罚款
C. 处五十万元以上二百万元以下罚款
D. 处三十万元以上二百万元以下罚款
A. 当日
B. 下一日
C. 当月
D. 下一月
A. 《刑法》关于洗钱罪的规定
B. 《反洗钱法》
C. 《中国人民银行法》
D. 《金融机构反洗钱规定》
E. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
