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内控合规部试题库（2000道）

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内控合规部试题库（2000道）

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多选题

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贷款人应在借款合同中与借款人可以约定流动资金贷款的哪些条款？（）

A、贷款金额

B、贷款期限

C、贷款利率

D、贷款用途

E、贷款的支付方式

F、贷款的还款方式

答案：ABCDEF

内控合规部试题库（2000道）

金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。

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银行业金融机构内部审计人员原则上按员工总人数的（）配备，并建立内部岗位轮换制。

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经批准设立的商业银行及其分支机构，由该行予以公告。( )

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按照《中华人民共和国商业银行法》的规定，设立全国性商业银行的注册资本最低限额为（）

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涉刑案件管理中，对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件，应于报送突发事件信息后（）内报送案件确认报告。

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商业银行应在内部组织并购贷款尽职调查和风险评估的专门团队，其专门团队的负责人应有（）以上并购从业经验。

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反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

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甘肃农信机构外聘律师管理应遵循那些原则？（）

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不属于著作权客体的是( )

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贷款人对质押的单位定期存单及借款人或第三人提供的预留印鉴和密码等应妥善保管，因保管不善造成其丢失、毁损或泄密的，由（）承担责任。

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(

多选题

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内控合规部试题库（2000道）

贷款人应在借款合同中与借款人可以约定流动资金贷款的哪些条款？（）

A、贷款金额

B、贷款期限

C、贷款利率

D、贷款用途

E、贷款的支付方式

F、贷款的还款方式

答案：ABCDEF

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金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。

解析：审计部门承担

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银行业金融机构内部审计人员原则上按员工总人数的（）配备，并建立内部岗位轮换制。

A. 1%

B. 2%

C. 3%

D. 5%

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经批准设立的商业银行及其分支机构，由该行予以公告。( )

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按照《中华人民共和国商业银行法》的规定，设立全国性商业银行的注册资本最低限额为（）

A. 5亿元人民币

B. 10亿元人民币

C. 20亿元人民币

D. 100亿元人民币

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涉刑案件管理中，对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件，应于报送突发事件信息后（）内报送案件确认报告。

A. 4小时

B. 12小时

C. 24小时

D. 三日

点击查看答案

商业银行应在内部组织并购贷款尽职调查和风险评估的专门团队，其专门团队的负责人应有（）以上并购从业经验。

A. 2年

B. 3年

C. 4年

D. 5年

点击查看答案

反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

点击查看答案

甘肃农信机构外聘律师管理应遵循那些原则？（）

A. 严格准入、资源共享

B. 规范操作、择优选聘

C. 控制成本，突出效益

D. 严格考评，维护权益

点击查看答案

不属于著作权客体的是( )

A. 改编注释已有的作品

B. 国家法律机关的决议

C. 时事新闻

D. 编辑的作品

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贷款人对质押的单位定期存单及借款人或第三人提供的预留印鉴和密码等应妥善保管，因保管不善造成其丢失、毁损或泄密的，由（）承担责任。

A. 贷款人

B. 经办人

C. 客户经理

D. 行长

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