A、营销
B、熟悉授信流程
C、风险识别
D、风险分类
E、收集、整理、分析财务和非财务信息
答案：AE
A、营销
B、熟悉授信流程
C、风险识别
D、风险分类
E、收集、整理、分析财务和非财务信息
答案：AE
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
A. 合规部门
B. 业务部门
C. 内审部门
D. 培训部门
A. 真实性
B. 准确性
C. 完整性
D. 可比性
解析：根据《商业银行信息披露办法》（2007版本）第五条规定，商业银行应遵循真实性、准确性、完整性和可比性的原则，规范地披露信息。
解析：根据《关于印发甘肃省农村合作金融机构制度管理基本规范的通知》（甘信联党发〔2019〕46号），第九条：农合机构制度不得违反法律、规则、准则及监管要求，各行社制度不得与甘肃省农村信用社联合社制度相抵触。农合机构内部制度应合理有效衔接。
A. 经常出现迟到、早退或上班时间擅自离岗
B. 与客户交往过于密切
C. 违规代客办理业务
D. 本人或家庭资产、消费、投资等状况明显超过其正常收入
E. 经常散布不满或偏激言论
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
C. 通过虚构债务，签订借贷合同的方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
D. 通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
解析：详见《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条
A. 双方民事法律行为
B. 无效民事行为
C. 附条件民事法律行为
D. 不属于民事法律行为
