A、大额资金交易
B、变更
C、资金变化
D、撤销
E、开立
答案：BDE
A、大额资金交易
B、变更
C、资金变化
D、撤销
E、开立
答案：BDE
A. 地方政府
B. 各级政府部门
C. 全国妇联
D. 分行所在市市长
解析：盗窃罪的成立，既遂标准要求达到数额较大，即1000元以上，特殊情形下500元以上也可以。只有达到数额较大标准，才意味着其法益侵犯程度达到了刑法所要禁止的程度，才成立盗窃罪的既遂。2013年4月2日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第12条第1款规定，盗窃未遂，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）以数额巨大的财物为盗窃目标的；（二）以珍贵文物为盗窃目标的；（三）其他情节严重的情形。行为人丙在客观上可能盗窃数额巨大以上财物，但是没有盗窃到数额较大以上财物的，成立盗窃罪未遂。
A. 银行业金融机构应将贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、债券投资、特定目的载体投资、开立信用证、保理、担保、贷款承诺，以及其他实质上由银行业金融机构承担信用风险的业务纳入统一授信管理。
B. 特定目的载体投资应按照穿透原则对应至最终债务人。
C. 在全面覆盖各类授信业务的基础上，银行业金融机构应确定单一法人客户、集团客户以及地区行业的综合授信限额。
D. 综合授信限额应包括银行业金融机构自身及其并表附属机构授信总额。
E. 银行业金融机构应将同业客户纳入实施统一授信的客户范围，合理设定同业客户的风险限额，全口径监测同业客户的风险暴露水平。
解析：出自《中国银监会关于进一步加强信用风险管理的通知》银监发〔2016〕42号
A. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B. 违反保密规定，泄露本单位有关信息的
C. 不积极协助反洗钱检查、调查的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D. 按照规定执行客户身份识别制度的
A. 提供融资
B. 使银行免受损失
C. 维持市场信心
D. 限制银行业务过度扩张
A. A、金融行动特别工作组
B. B、亚太反洗钱小组
C. C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A. 绝对无效的民事行为
B. 可变更的民事行为
C. 可撤销的民事行为
D. 相对无效的民事行为
