A、股权结构
B、高级管理人员情况
C、财务状况
D、重大资产项目
E、担保情况
答案：ABCDE
A、股权结构
B、高级管理人员情况
C、财务状况
D、重大资产项目
E、担保情况
答案：ABCDE
A. 没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上十倍以下罚款
B. 没收违法所得，违法所得二十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
C. 没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上一百万元以下罚款
D. 没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款
解析：根据《中华人民共和国银行业监督管理法》,第四十五条 银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（四）违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率的。
A. 一万元
B. 二十万元
C. 三万元
D. 五万元
解析：在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的经常居住地。
A. 反洗钱内部控制基础与环境占35%
B. 洗钱风险管理机制有效性占30%
C. 特殊控制措施占35%
D. 产品业务风险占30%
A. 股东大会
B. 理事会
C. 董事会
D. 监事会
A. 关系人
B. 政府部门
C. 国有企业
D. 经商业银行审查、评估，确认借款人资信良好的
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
