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内控合规部试题库（2000道）
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内控合规部试题库（2000道）
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商业银行开展并购贷款业务应当遵循（ ）的原则。

A、依法合规

B、审慎经营

C、风险可控

D、商业可持续

答案：ABCD

内控合规部试题库（2000道）
上诉，是指当事人对第一审人民法院未发生法律效力的判决、裁定不服，在法定期限内要求上一级人民法院对案件进行审理的诉讼行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b8-5d25-c01c-868af7467e00.html
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员工应当培养正直的品行，将（ ）的核心价值观贯穿于职业行为的始终。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbac-d0fc-c017-aa54c409c700.html
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十九大报告提出，要健全金融（ ）体系，守住不发生（ ）金融风险的底线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbc5-049f-c017-aa54c409c700.html
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商业银行授信管理工作中，客户资料如有变动，商业银行应要求客户（ ），进一步核实后在档案中重新记载。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb5e-6623-c017-aa54c409c700.html
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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cce4-7a0c-c017-aa54c409c700.html
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我国现行宪法规定,处理全国人大常委会重要日常工作的主体是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbd9-a743-c017-aa54c409c700.html
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根据《甘肃农信涉刑案件防控工作管理办法（试行）》，省农信联社在每年12月初组织各行社开展案防工作评估，根据评估分值，以下属于优秀的是（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cca5-fd59-c017-aa54c409c700.html
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为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
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根据《中华人民共和国行政诉讼法》和《中华人民共和国行政复议法》，银行业金融机构及其工作人员对监管机构的处罚决定不服的，可以申请行政复议，也可以向人民法院提起诉讼。（ ）
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甘肃农信外聘律师应与律师事务所规范签订合同，审慎约定条款，明确双方权利义务，积极维护甘肃农信合法权益，有效防控风险。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01aa-adb4-c01c-868af7467e00.html
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内控合规部试题库（2000道）

商业银行开展并购贷款业务应当遵循（ ）的原则。

A、依法合规

B、审慎经营

C、风险可控

D、商业可持续

答案：ABCD

内控合规部试题库（2000道）
相关题目
上诉，是指当事人对第一审人民法院未发生法律效力的判决、裁定不服，在法定期限内要求上一级人民法院对案件进行审理的诉讼行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b8-5d25-c01c-868af7467e00.html
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员工应当培养正直的品行，将（ ）的核心价值观贯穿于职业行为的始终。

A. 诚信

B. 创新

C. 协作

D. 卓越

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十九大报告提出，要健全金融（ ）体系，守住不发生（ ）金融风险的底线。

A. 监督 全面性

B. 监督 系统性

C. 监管 全面性

D. 监管 系统性

解析：解析（出处）：十九大关于金融监管方面的表述。

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商业银行授信管理工作中，客户资料如有变动，商业银行应要求客户（ ），进一步核实后在档案中重新记载。

A. 提供法律依据

B. 提供书面报告

C. 提前归还贷款

D. 取消授信额度

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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

A. 反洗钱内控制度

B. 客户身份识别制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

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我国现行宪法规定,处理全国人大常委会重要日常工作的主体是（ ）。

A. 委员长

B. 秘书长

C. 副委员长协助委员长

D. 委员长会议

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根据《甘肃农信涉刑案件防控工作管理办法（试行）》，省农信联社在每年12月初组织各行社开展案防工作评估，根据评估分值，以下属于优秀的是（）。

A. 60分（含）以上75分

B. 60分以下

C. 90分（含）以上

D. 75分（含）以上90分以下

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为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01e7-4dab-c01c-868af7467e00.html
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根据《中华人民共和国行政诉讼法》和《中华人民共和国行政复议法》，银行业金融机构及其工作人员对监管机构的处罚决定不服的，可以申请行政复议，也可以向人民法院提起诉讼。（ ）
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甘肃农信外聘律师应与律师事务所规范签订合同，审慎约定条款，明确双方权利义务，积极维护甘肃农信合法权益，有效防控风险。（ ）
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