APP下载
首页
>
职业技能
>
内控合规部试题库（2000道）
搜索
内控合规部试题库（2000道）
题目内容
(
多选题
)
金融机构开办电子银行业务后，有下列哪些情形之一的，应立即组织安全评估？（ ）

A、由于安全漏洞导致系统被攻击瘫痪，修复运行的

B、电子银行系统进行重大更新或升级后，出现系统意外停机12小时以上的

C、电子银行关键设备与设施更换后，出现重大事故修复后仍不能保持连续不间断运行的

D、基于电子银行安全管理需要立即评估的

答案：ABCD

内控合规部试题库（2000道）
根据《甘肃省农村合作金融机构员工行为管理办法（试行）》，省农信联社和各行社党委要始终坚持（）的基本原则，要将员工行为管理工作纳入党委重要议事日程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cca9-1d3d-c017-aa54c409c700.html
点击查看题目
根据承包合同，所有人将他的财产占有权、使用权、收益权等，转让给承包人，他们的权利发生如下变化( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5515-e64e-c066-93a24d854e00.html
点击查看题目
客户或他人涉嫌利用虚假票证、交易、信用等骗取农信机构资金1000万以上的为突发事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01d7-e423-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0203-9ccc-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
银行业金融机构违反法律行政法规以及国家有关银行业管理规定的，银行业监督管理机构可以取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0192-4104-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-ccf2-1757-c017-aa54c409c700.html
点击查看题目
制度可以采用试行方式，试行制度应当在名称中标注“试行”，并明确试行期限，最长不超过（ ）年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cba7-f4a2-c017-aa54c409c700.html
点击查看题目
法人金融机构应当建立反洗钱奖惩机制，对于发现重大可疑交易线索或防范、遏制相关犯罪行为的员工给予适当的奖励或表扬。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01f4-4d0e-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
判决，是指人民法院对受理的民事、经济纠纷，经过审理，依据已查明、认定的事实，适用有关的法律，对当事人之间争议的民事实体权利作出的认定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b8-d04e-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
甲某日获得舞蹈比赛冠军，其叔乙高兴异常，表示要赠与其侄女甲10万元，甲欣然表示接受。但因故并未实际给付。不久申与丙结婚.婚后甲接到其叔乙赠与的10万元。该项钱款应如何确定？（　　）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc57-a67e-c017-aa54c409c700.html
点击查看题目
首页
>
职业技能
>
内控合规部试题库（2000道）
题目内容
(
多选题
)
手机预览
内控合规部试题库（2000道）

金融机构开办电子银行业务后，有下列哪些情形之一的，应立即组织安全评估？（ ）

A、由于安全漏洞导致系统被攻击瘫痪，修复运行的

B、电子银行系统进行重大更新或升级后，出现系统意外停机12小时以上的

C、电子银行关键设备与设施更换后，出现重大事故修复后仍不能保持连续不间断运行的

D、基于电子银行安全管理需要立即评估的

答案：ABCD

内控合规部试题库（2000道）
相关题目
根据《甘肃省农村合作金融机构员工行为管理办法（试行）》，省农信联社和各行社党委要始终坚持（）的基本原则，要将员工行为管理工作纳入党委重要议事日程。

A. 人员管理

B. 风险防控

C. 行为管理

D. 党管干部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cca9-1d3d-c017-aa54c409c700.html
点击查看答案
根据承包合同，所有人将他的财产占有权、使用权、收益权等，转让给承包人，他们的权利发生如下变化( )

A. 所有人丧失了财产所有权

B. 承包人取得了财产所有权

C. 所有人没有丧失财产所有权

D. 承包人取得了财产经营权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5515-e64e-c066-93a24d854e00.html
点击查看答案
客户或他人涉嫌利用虚假票证、交易、信用等骗取农信机构资金1000万以上的为突发事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01d7-e423-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0203-9ccc-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
银行业金融机构违反法律行政法规以及国家有关银行业管理规定的，银行业监督管理机构可以取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0192-4104-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作（）

A. 相匹配

B. 相分离

C. 相制衡

D. 相兼容

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-ccf2-1757-c017-aa54c409c700.html
点击查看答案
制度可以采用试行方式，试行制度应当在名称中标注“试行”，并明确试行期限，最长不超过（ ）年。

A. 一年

B. 两年

C. 三年

D. 五年

解析：根据《关于印发甘肃省农村合作金融机构制度管理基本规范的通知》（甘信联党发〔2019〕46号），第十八条：制度可以采用试行方式，试行制度应当在名称中标注“试行”，并明确试行期限，最长不超过两年。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cba7-f4a2-c017-aa54c409c700.html
点击查看答案
法人金融机构应当建立反洗钱奖惩机制，对于发现重大可疑交易线索或防范、遏制相关犯罪行为的员工给予适当的奖励或表扬。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01f4-4d0e-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
判决，是指人民法院对受理的民事、经济纠纷，经过审理，依据已查明、认定的事实，适用有关的法律，对当事人之间争议的民事实体权利作出的认定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b8-d04e-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
甲某日获得舞蹈比赛冠军，其叔乙高兴异常，表示要赠与其侄女甲10万元，甲欣然表示接受。但因故并未实际给付。不久申与丙结婚.婚后甲接到其叔乙赠与的10万元。该项钱款应如何确定？（　　）

A. 　　 属于甲的个人财产

B. 　　 属于婚前取得,但归甲和丙共有

C. 　　 由法院确定其归属

D. 　　 属于甲与丙夫妻共同财产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc57-a67e-c017-aa54c409c700.html
点击查看答案
试题通app下载
类似热门题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA371C437B400001418D1BE046875740.html
云南省露天煤矿试题
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9772321D110000161E7BC43E7101590.html
西式面点师五级培训题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C96767C706B000019FACED0019901B32.html
灭火救援专业士兵职业技能鉴定（初级中级高级技师）
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE72268234000016BCD9D001CE91A6C.html
多多航空2024年更新题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE715E0328000011C87A62010A41362.html
列车员理论知识8.0题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE7075F1F6000018C1B26CC18F2CB40.html
列车员8.0技能知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE6BAEAED500001A2D0E9AC48C0138C.html
纺丝机修组长题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE66238F030000189DD198018741787.html
城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核基础题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE612288C600001D3A617F06F322940.html
白酒知识考试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE5C259E0D00001C0CAC3E8C8E21DEE.html
行业通用理论知识试题
举报
试题通小程序
试题通app下载
©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302