A、依法合规
B、诚实守信
C、不损害客户合法权益
D、维护自身合法权益
答案：ACD
解析：根据《关于印发甘肃省农村信用社协助查询、冻结、扣划工作管理暂行办法的通知》（甘信联发〔2017〕150号），第五条：协助执行工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益以及维护自身合法权益的原则。
A、依法合规
B、诚实守信
C、不损害客户合法权益
D、维护自身合法权益
答案：ACD
解析：根据《关于印发甘肃省农村信用社协助查询、冻结、扣划工作管理暂行办法的通知》（甘信联发〔2017〕150号），第五条：协助执行工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益以及维护自身合法权益的原则。
A. 因紧急避险，被迫采取非常规手段处置突发事件，且所造成的损害明显小于不采取紧急避险措施可能造成的损害的
B. 受他人胁迫实施违法违规行为，事后及时报告并积极采取补救措施，且未造成损害的
C. 为亲属办理贷款
D. 在集体决策的违法违规行为中明确表达不同意意见且有证据予以证实的
A. 1年
B. 2年
C. 5年
D. 10个月
A. 推动洗钱风险管理文化建设
B. 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
C. 审核洗钱风险管理政策和程序
D. 组织落实反洗钱信息系统和数据治理
E. 组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制
A. 预期损失
B. 非预期损失
C. 灾难性损失
D. 经济损失
A. 经营许可证
B. 营业执照
C. 合格证书
D. 金融业务从业批准书
A. 真实性、完整性和合法性
B. 真实性、合法性和有效性
C. 有效性、完整性和合法性
D. 有效性、真实性和完整性
解析：解析（出处）：《商业银行内部控制指引》第七十三条，商业银行应当严格执行账户管理的有关规定，认真审核存款人身份和账户资料的真实性、完整性和合法性，对账户开立、变更和撤销的情况定期进行检查，防止存款人出租、出借账户或利用存款账户从事违法活动。
A. 合法
B. 真实
C. 有效
D. 完整
E. 准确
A. 在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报情况，贻误事故抢救，情节严重的
B. 国有公司工作人员严重不负责任，造成国有公司破产，致使国家利益遭受重大损失的
C. 负有环境保护监督管理职责的国家机关工作人员严重不负责任，导致发生重大环境污染事故，造成人身伤亡的严重后果的
D. 负有管理职责的国家机关工作人员发现他人非法从事天然气开采、加工等违法活动而不予查封、取缔，致使国家和人民利益遭受重大损失的
解析：①依据《中华人民共和国刑法》第139条之一规定，在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报情况，贻误事故抢救，情节严重的，构成不报、谎报安全事故罪。A选项行为不成立玩忽职守罪。②依据《中华人民共和国刑法》第168条规定，国有公司工作人员严重不负责任，造成国有公司破产，致使国家利益遭受重大损失的，构成国有公司人员失职罪。B选项行为不成立玩忽职守罪。③依据《中华人民共和国刑法》第408条规定，负有环境保护监督管理职责的国家机关工作人员严重不负责任，导致发生重大环境污染事故，造成人身伤亡的严重后果的，构成环境监管失职罪。C选项行为不成立玩忽职守罪。④依据《关于办理盗窃油气、破坏油气设备等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第7条规定：“国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，实施下列行为之一，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，依照刑法第三百九十七条的规定，以滥用职权罪或者玩忽职守罪定罪处罚：……（四）对发现或者经举报查实的未经依法批准、许可擅自从事石油、天然气勘查、开采、加工、经营等违法活动不予查封、取缔的。”D选项行为构成玩忽职守罪。
A. 建立适应本机构案防工作的管理架构，明确案防工作牵头部门、调查问责部门、各业务部门和各营业机构在案防工作中的职责
B. 全面掌握本机构案防工作情况，评估本机构年度案防工作，提出年度案防工作任务，并向理（董）事会报告
C. 审查本机构案防政策、制度和操作规程，并监督执行
D. 明确案防工作问责机制，确保案防工作有效落实
E. 其他与案防工作有关的职责
