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内控合规部试题库（2000道）

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内控合规部试题库（2000道）

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按照勤俭办行的原则，严格自律，不得申报不实费用，报销与我行业务无关的费用，包括但不限于（）

A、用公款支付应当由本人或亲友个人支付的费用

B、用公款游山玩水或以学习考察等名义出国（境）公款旅游

C、上下级机构及工作人员之间、行内部门之间用公款相互宴请或赠送礼品

D、使用错误或无关的发票报销

答案：ABCD

内控合规部试题库（2000道）

商业银行应当制定与其业务规模和复杂性相适应的（），建立恢复服务和保证业务连续运行的备用机制，并应当定期检查、测试其灾难恢复和业务连续机制，确保在出现灾难和业务严重中断时这些方案和机制的正常执行。

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同一笔贷款可按抵押或担保的不同进行拆分分类。

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将白纸冒充假币卖给他人的，构成诈骗罪，不成立出售假币罪

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我国宪法规定,中华人民共和国劳动者享有休息的权利。 ( )

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物证的照片、复制品、影印件皆是派生证据不能用来作为认定案件事实的根据

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根据《宪法》和《地方组织法》规定,下列哪一选项是正确的?( )

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以动产抵押的，抵押权自()时设立

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对商业银行接管的目的是( )

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商业银行应当对违法、违规造成的授信风险和损失逐笔进行责任认定，并按规定对有关责任人进行处理。

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甲向某房地产开发公司预订了一套住房，双方签订了房屋买卖合同，并首付了30%的款项，双方并办理了预告登记。后房地产开发公司因资金紧张又将该套楼盘整体抵押给某银行，房地产开发公司因到期不能偿还银行贷款而发生纠纷。该案中银行的抵押权优于甲的权利。

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内控合规部试题库（2000道）

按照勤俭办行的原则，严格自律，不得申报不实费用，报销与我行业务无关的费用，包括但不限于（）

A、用公款支付应当由本人或亲友个人支付的费用

B、用公款游山玩水或以学习考察等名义出国（境）公款旅游

C、上下级机构及工作人员之间、行内部门之间用公款相互宴请或赠送礼品

D、使用错误或无关的发票报销

答案：ABCD

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A. 应急预案

B. 灾难性恢复预案

C. 恢复业务连续方案

D. 应急和业务连续方案

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同一笔贷款可按抵押或担保的不同进行拆分分类。

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将白纸冒充假币卖给他人的，构成诈骗罪，不成立出售假币罪

解析：假币犯罪侵犯的客体是货币的公共信用，白纸不属于假币犯罪的对象，用白纸冒充假币卖给他人仅侵犯了他人的财产权，因此，不构成假币犯罪，而成立诈骗罪。

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我国宪法规定,中华人民共和国劳动者享有休息的权利。 ( )

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物证的照片、复制品、影印件皆是派生证据不能用来作为认定案件事实的根据

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根据《宪法》和《地方组织法》规定,下列哪一选项是正确的?( )

A. 县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会由主任、副主任若干人,秘书长、委员若干人组成

B. 县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会根据需要,可以设法制(政法)委员会等专门委员会

C. 县级以上的地方各级人民代表大会可以组织关于特定问题的调查委员会

D. 县级以上的地方各级人民代表大会会议由本级人民代表大会常务委员会召集并主持

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以动产抵押的，抵押权自()时设立

A. 登记

B. 决定抵押

C. 进行抵押

D. 抵押合同生效

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对商业银行接管的目的是( )

A. 保护员工利益

B. 对被接管的商业银行采取必要措施

C. 保护存款人的利益

D. 恢复商业银行的正常经营能力

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商业银行应当对违法、违规造成的授信风险和损失逐笔进行责任认定，并按规定对有关责任人进行处理。

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按照勤俭办行的原则，严格自律，不得申报不实费用，报销与我行业务无关的费用，包括但不限于（ ）

按照勤俭办行的原则，严格自律，不得申报不实费用，报销与我行业务无关的费用，包括但不限于（）