A、国家的利益
B、集体的利益
C、社会的利益
D、其他公民的合法自由和权利
答案:ABCD
A、国家的利益
B、集体的利益
C、社会的利益
D、其他公民的合法自由和权利
答案:ABCD
A. 委员长
B. 秘书长
C. 副委员长协助委员长
D. 委员长会议
A. 检查基本情况,包括检查内容、范围、时间以及检查方案的执行情况等;
B. 整改措施
C. 检查对象违反反洗钱规定的具体情况;
D. 检查对象执行反洗钱规定的基本情况、存在的问题;
解析:甘肃农信各行社执法检查数据自查工作应在每季度第一个月内完成,相关完成情况将被纳入行社反洗钱季度工作情况通报及年度考核。
A. 银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案
B. 在受雇期间不得随意透露客户的资料和交易信息
C. 在离职后也要受信息保密的约束
D. 将客户信息用于未经客户许可的其他目的
A. 第三次
B. 第四次
C. 第五次
D. 第六次
A. 信用状况
B. 经营管理能力
C. 市场投资能力
D. 风险控制能力
E. 风险处置能力
A. 责令限期改正
B. 没收违法所得
C. 罚款
D. 责令停业整顿、吊销经营许可证
解析:根据《关于印发甘肃省农村合作金融机构制度管理基本规范的通知》(甘信联党发〔2019〕46号),第十六条:基本制度必须提交法律审查进行合法性确认,其他制度可视情形提交法律审查。
A. 化解风险
B. 行为管理
C. 防范案件
D. 防控风险