设立商业银行分支机构，申请人应当向国务院银行业监督管理机构提交下列文件、资料:( )

A. 行政调查

B. 现场检查

C. 反洗钱宣传

D. 刑事调查

A. 反洗钱内控制度

B. 客户身份识别制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

A. 向贷款人提供真实、完整、有效的材料

B. 配合贷款人进行贷款支付管理、贷后管理及相关检查

C. 进行对外投资、实质性增加债务融资，以及进行合并、分立．股权转让等重大事项前征得贷款人同意

D. 贷款人有权根据借款人资金回笼情况提前收回贷款

E. 发生影响偿债能力的重大不利事项时及时通知贷款人

A. 实事求是

B. 规范管理

C. 严进宽出

D. 了解你的客户

A. 《中华人民共和国商业银行法》

B. 《中华人民共和国中国人民银行法》

C. 《中华人民共和国公司法》

D. 《中华人民共和国银行业监督管理法》

A. 体现了合规管理的全面性和全员性

B. 合规人人有责，各负其责

C. 各级机构合规部门负责人对本级行经营管理的合规性承担首要责任

D. 各业务条线和各行社负责人对本条线本机构经营活动的合规性承担首要责任

A. 中国人民银行

B. 公安部门

C. 人民检察院

D. 人民法院

A. A.银行

B. B.银行工作人员

C. C.保险公司工作人员

D. D.银行或者其他金融机构的工作人员和单位