A、变更名称
B、变更总行或者分支行所在地
C、变更持有资本总额或者股份总额百分之五以上的股东
D、修改章程
答案:ABCD
A、变更名称
B、变更总行或者分支行所在地
C、变更持有资本总额或者股份总额百分之五以上的股东
D、修改章程
答案:ABCD
A. 跨风险
B. 跨行业
C. 跨业务
D. 跨区域
A. 物理安全
B. 数据通讯安全与应用系统安全
C. 密钥管理
D. 客户信息认证与保密
E. 人侵监测机制和报告反应机制
A. 提供法律依据
B. 提供书面报告
C. 提前归还贷款
D. 取消授信额度
A. 诈骗型金融犯罪与规避型金融犯罪
B. 伪造型金融犯罪与利用便利型金融犯罪
C. 危害货币管理制度的犯罪与危害金融机构管理制度的犯罪
D. 针对银行的犯罪与银行人员职务犯罪
解析:参考按照不同的划分标准,可以将金融犯罪划分为不同的类型,其中根据金融犯罪实施主体的不同,可以划分为针对银行的犯罪和银行人员职务犯罪。故本题选D。
A. 制定案防政策、制度和操作规程,组织制定、实施、协调落实年度案防工作任务
B. 汇总评估本机构案防工作情况,分析案防工作形势,向领导小组汇报案防工作
C. 贯彻落实监管部门案防工作要求,会同案件调查问责部门完成案件信息报送工作
D. 其他与案防工作有关的职责
A. 商业银行的操作风险往往小于市场风险,因此商业银行应该更关注市场风险管理
B. 商业银行的操作风险也可能带来巨亏,因此应当比市场风险更加充分重视
C. 商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失,都应当加以重视
D. 以上都不对
A. 防范措施
B. 问责方案
C. 处置预案
D. 风险化解方案
解析:对公人民币存款类业务客户身份识别主体包括银行营业网点经办人员、客户经理、经营部门负责人、其他相关业务人员
解析:每半年审核一次