A、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的
B、担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的
C、担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的
D、个人所负数额较大的债务到期未清偿的
答案：ABCD
A、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的
B、担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的
C、担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的
D、个人所负数额较大的债务到期未清偿的
答案：ABCD
A. 由债权人会议成员选举产生
B. 由债权人会议成员从有表决权的债权人中选举产生
C. 由清算组从有表决权的债权人中指定产生
D. 有人民法院从有表决权的债权人中指定产生
解析：客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由原开户行报告大额交易
A. 审核、配合调查
B. 审批、协助查询
C. 审核、协助查询
D. 审批、配合调查
A. 党政机关的支配
B. 社会团体的支配
C. 外国势力的支配
D. 任何人的支配
A. 排查对象
B. 排查内容
C. 排查时限
D. 排查重点
A. 特定 特定 特定
B. 一定 特定 特定
C. 一定 一定 特定
D. 一定 一定 一定
解析：《中华人民共和国刑法》第三十八条
解析：金融机构应按照勤勉尽责的原则，对全部交易开展监测和分析，报告可疑交易。
A. 人力资源保障
B. 人才培养保障
C. 人员培训保障
D. 人员考核保障
