中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的哪些行为进行检查监督? ( )

A. 处五万元以上十万元以下罚款

B. 处五万元以上三十万元以下罚款

C. 处五万元以上五十万元以下罚款

D. 处五万元以上二十万元以下罚款

A. 商业银行的董事会及监事会成员

B. 商业银行管理人员

C. 商业银行信贷业务人员

D. 以上三项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业或者其他经济组织

A. 授信条件

B. 需求测算

C. 支付方式

D. 账户管理

A. 前台交易与后台结算分离

B. 自营业务与代客业务分离

C. 业务操作与风险监控分离

D. 资产业务与负债业务分离

E. 信贷资产业务与非信贷资产业务分离

A. 经常散布不满或偏激言论等

B. 参与或介绍民间借贷、非法集资

C. 员工或其直系亲属账户被强制冻结、扣划，被采取拘留、逮捕、监视居住、取保候审等强制措施或被起诉的

D. 违规查询、倒卖、散布客户信息资料

A. 企事业单位贷款风险暴露

B. 个人住房抵押贷款风险暴露

C. 合格的循环零售风险暴露

D. 其他零售风险暴露

A. 识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险

B. 建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

C. 开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施

D. 开展本业务条线反洗钱工作检查、宣传和培训

A. 风险识别

B. 风险计量

C. 风险监测

D. 风险控制

A. 三个月

B. 二年

C. 一年

D. 六个月