A、资产负债表
B、利润表
C、高管人员履历表
D、其他财务会计、统计报表和资料
答案：ABD
A、资产负债表
B、利润表
C、高管人员履历表
D、其他财务会计、统计报表和资料
答案：ABD
A. 一次
B. 两次
C. 三次
D. 四次
解析：根据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》（银监发〔2014〕40号），第二十五条：商业银行应当建立健全外包管理制度，明确外包管理组织架构和管理职责，并至少每年开展一次全面的外包业务风险评估。
A. 可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任
B. 可以责令限期整改；构成犯罪的，依法追究刑事责任
C. 可以责令撤销机构；构成犯罪的，依法追究刑事责任
D. 可以予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任
A. 收货人的签收时间
B. 生成的电子凭证的时间
C. 实际提供服务的时间
D. 实物凭证中载明的时间
A. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B. 违反保密规定，泄露本单位有关信息的
C. 不积极协助反洗钱检查、调查的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D. 按照规定执行客户身份识别制度的
A. 正常
B. 关注
C. 次级
D. 可疑
A. 非常有效（85＜得分≤100）
B. 较有效（70＜得分≤85）
C. 一般有效（50＜得分≤70）
D. 低效（30＜得分≤50）
A. 揭示了宪法的内容
B. 揭示了宪法的本质属性
C. 揭示了宪法是国家的根本法
D. 总结了宪法形式上的特点
A. 客户
B. 账户
C. 交易信息
D. 其他相关电子化信息
A. 代理发行、代理兑付、承销政府债券
B. 买卖政府债券、金融债券
C. 买卖、代理买卖外汇
D. 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务
