甘肃农信机构应对外聘律师服务从那些维度进行评价？（）

A. 《案防目标责任书》

B. 《保密协议》

C. 《员工行为合规承诺书》（范本）

D. 《劳动合同》

A. 自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）占案发银行法人机构总资产百分之一以上的

B. 银行机构案件涉案金额等值人民币1000万元以上

C. 银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上

D. 员工被逮捕

A. 工作机制

B. 工作制度和流程

C. 工作体系

D. 工作方案

A. 稳健性

B. 安全性

C. 流动性

D. 效益性

A. 法人

B. 自己

C. 股东

D. 出资人

A. 诈骗型金融犯罪与规避型金融犯罪

B. 伪造型金融犯罪与利用便利型金融犯罪

C. 危害货币管理制度的犯罪与危害金融机构管理制度的犯罪

D. 针对银行的犯罪与银行人员职务犯罪

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 建立适应本机构案防工作的管理架构，明确案防工作牵头部门、调查问责部门、各业务部门和各营业机构在案防工作中的职责

B. 全面掌握本机构案防工作情况，评估本机构年度案防工作，提出年度案防工作任务，并向理（董）事会报告

C. 审查本机构案防政策、制度和操作规程，并监督执行

D. 明确案防工作问责机制，确保案防工作有效落实

E. 其他与案防工作有关的职责

A. 政策

B. 制度

C. 流程

D. 程序

E. 操作规范