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内控合规部试题库（2000道）

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内控合规部试题库（2000道）

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下列事实，当事人无需举证证明：（）。

A、关于回避的事实

B、自然规律及定理

C、众所周知的事实

D、已为有效公证文书所证明的事实

答案：BCD

内控合规部试题库（2000道）

在金融犯罪中，若行为人出售、运输假币后又使用的，应当以出售、运输假币罪和使用假币罪数罪并罚。

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国务院反洗钱行政主管部门，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

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国务院银行业监督管理机构根据审慎监管的要求可以调整商业银行注册资本的最低限额，但设立农村商业银行的注册资本不得低于（）。

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商业银行应当明确划分相关部门之间、岗位之间、上下级机构之间的职责，建立（）的机制。

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固定资产贷款人应在合同中与借款人约定对借款人相关账户实施监控，必要时可约定专门的贷款发放账户和（）。

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受贿和馈赠的区别在于：受贿是利用职务上的便利进行，客观上往往采取隐蔽的、不正常的方式进行；馈赠是正常的礼尚往来行为，没有利用职务之便的情况，而且都有是以公开的、正常的方式进行。但如果借接受馈赠之名，行受贿之实，则应以受贿罪追究责任。（）

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禁止以员工亲友名义注册企业，但实际控制人或经营管理人可以为员工本人。（）

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科技信息部门为洗钱风险管理提供必要的软件设备和技术支持。

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我国宪法规定,任何组织或者个人对土地不得（）。

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中国人民银行行长的人选，根据国家主席的提名，由全国人民代表大会决定。（）

题目内容

(

多选题

)

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内控合规部试题库（2000道）

下列事实，当事人无需举证证明：（）。

A、关于回避的事实

B、自然规律及定理

C、众所周知的事实

D、已为有效公证文书所证明的事实

答案：BCD

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在金融犯罪中，若行为人出售、运输假币后又使用的，应当以出售、运输假币罪和使用假币罪数罪并罚。

解析：行为人出售、运输假币后又使用的，以出售、运输假币罪和使用假币罪数罪并罚。

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解析：国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责

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国务院银行业监督管理机构根据审慎监管的要求可以调整商业银行注册资本的最低限额，但设立农村商业银行的注册资本不得低于（）。

A. 1亿元人民币

B. 5亿元人民币

C. 5000万元人民币

D. 2亿元人民币

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商业银行应当明确划分相关部门之间、岗位之间、上下级机构之间的职责，建立（）的机制。

A. 权责分离

B. 职责分离

C. 横向与纵向相互监督制约

D. 上下级之间相互监督

E. 相互制衡监督

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固定资产贷款人应在合同中与借款人约定对借款人相关账户实施监控，必要时可约定专门的贷款发放账户和（）。

A. 借款人账户

B. 还款准备金账户

C. 支付账户

D. 资金回笼账户

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禁止以员工亲友名义注册企业，但实际控制人或经营管理人可以为员工本人。（）

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科技信息部门为洗钱风险管理提供必要的软件设备和技术支持。

解析：硬件设备

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我国宪法规定,任何组织或者个人对土地不得（）。

A. 侵占

B. 买卖

C. 出租

D. 非法转让

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中国人民银行行长的人选，根据国家主席的提名，由全国人民代表大会决定。（）

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下列事实，当事人无需举证证明：（ ）。

下列事实，当事人无需举证证明：（）。