A、保护被监护人的合法权益
B、对被监护人进行教育和监督
C、代理被监护人进行民事活动
D、代理被监护人参加民事诉讼
E、E.对被监护人的不法行为承担财产赔偿责任
答案：ABCDE
A、保护被监护人的合法权益
B、对被监护人进行教育和监督
C、代理被监护人进行民事活动
D、代理被监护人参加民事诉讼
E、E.对被监护人的不法行为承担财产赔偿责任
答案：ABCDE
A. 限制发放贷款
B. 责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
C. 限制资产转让；
D. 停止批准增设分支机构
解析：根据《中华人民共和国银行业监督管理法》（根据2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国银行业监督管理法〉的决定》修正），第三十七条。
A. 建立本机构案防工作机制
B. 明确本机构年度案防工作任务
C. 审议本机构年度案防工作报告
D. 监督高级管理层开展案防工作
E. 其他与案防工作有关的职责
A. 职务侵占罪
B. 非国家工作人员受贿罪
C. 挪用公款罪
D. 挪用资金罪
A. 国务院银行业监督管理机构负责人报告
B. 人民银行机构负责人报告
C. 公安部门负责人报告
D. 检查部门负责人报告
A. 处二十万元以上二百万以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元
A. 合规部门的设置与人员配备
B. 合规审核
C. 与监管机构保持日常工作联系
D. 合规监测与评估
A. 财务制度
B. 会计制度
C. 审计制度
D. 风险管理制度
A. A.进行合法且非营利活动，数额达到10万元以上且超过3个月未还的
B. B.进行合法且营利活动，数额未达到1万元以上的
C. C.进行非法活动，数额达到6万元以上的
D. D.进行营利活动，数额达到10万元以上的
解析：详见最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第十二条规定。
A. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B. 违反保密规定，泄露本单位有关信息的
C. 不积极协助反洗钱检查、调查的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D. 按照规定执行客户身份识别制度的
