A、停止侵害
B、赔偿损失
C、没收财产
D、罚金
答案:AB
A、停止侵害
B、赔偿损失
C、没收财产
D、罚金
答案:AB
A. 审计署
B. 银行业监督管理机构
C. 国务院财政部门
D. 人民代表大会财经委员会
A. 主要责任
B. 最终责任
C. 首要责任
D. 直接责任
解析:客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
A. 工作机制
B. 工作制度和流程
C. 工作体系
D. 工作方案
A. 执行有关存款准备金管理规定的行为
B. 执行有关银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为
C. 与中国人民银行特种贷款有关的行为
D. 执行有关人民币管理规定的行为
A. 审核、配合调查
B. 审批、协助查询
C. 审核、协助查询
D. 审批、配合调查
A. 1年
B. 2年
C. 5年
D. 10个月
A. 这是伪造金融票证的行为
B. 这是合法的,因为甲自己在银行有抵押
C. 这种行为不构成犯罪
D. 这是金融诈骗行为
E. 这种行为属于一般民事纠纷,甲应当赔偿银行损失
解析:甲自己印制存单属于伪造金融票证的行为,以伪造的银行存单骗取银行贷款,属于金融诈骗中的贷款诈骗行为。
A. 人员管理
B. 风险防控
C. 行为管理
D. 党管干部