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内控合规部试题库（2000道）

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内控合规部试题库（2000道）

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下列犯罪必须以非法占有为目的的是（）。

A、贷款诈骗罪

B、票据诈骗罪

C、集资诈骗罪

D、金融凭证诈骗罪

E、非法吸收公众存款罪

答案：ABCD

解析：A选项、B选项、C选项、D选项符合题意。E选项的非法吸收公众存款罪，是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。本罪侵犯的客体是国家的银行管理制度，并不以非法占有为目的。

内控合规部试题库（2000道）

担保合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效的，担保合同无效。

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我国《商业银行法》规定：商业银行应当按照中国人民银行规定的贷款利率的上下限，确定贷款利率，商业银行必须严格按照国家法定固定资产贷款利率执行，一律不得上浮。（）

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全省农合机构要按照（）的原则明确部门法治建设责任，把法治建设融入业务经营各个环节。各部门负责人要运用法治思维和法治方式发展业务，加强条线法治宣传教育，制定应知应会法律清单，采取集中学习与自学相结合方式，强化履行岗位职责必备的法律知识技能，有针对性地组织法律培训及测试，将学习成果充分运用到业务实践。

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政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括（）。

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对公信贷业务办理中，可视情况对借款人实行贷款挂账停息、减免利息。

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侨居在国外的中国公民委托代理人的授权委托书，只要由委托人签名或盖章即可。

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商业银行应将信息披露的内容以中文编制成年度报告，于每个会计年度终了后的（）个月内披露。

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业务关联方给予的合法折扣、佣金或其他奖励，可以自己掌握处理。（）

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关于《宪法》对自然人的适用效力,下列哪一选项是错误的? （）

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各行社要充分利用现场检查和非现场监测，重点围绕（）（）开展员工异常行为排查。

题目内容

(

多选题

)

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内控合规部试题库（2000道）

下列犯罪必须以非法占有为目的的是（）。

A、贷款诈骗罪

B、票据诈骗罪

C、集资诈骗罪

D、金融凭证诈骗罪

E、非法吸收公众存款罪

答案：ABCD

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担保合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效的，担保合同无效。

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A. “谁管理谁负责”

B. “谁负责谁管理”

C. “谁监督谁负责”

D. “谁谋划谁负责”

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政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括（）。

A. 汇款人的姓名或名称

B. 汇款人的账号、住所

C. 收款人的姓名、住所

D. 以上都是

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对公信贷业务办理中，可视情况对借款人实行贷款挂账停息、减免利息。

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侨居在国外的中国公民委托代理人的授权委托书，只要由委托人签名或盖章即可。

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商业银行应将信息披露的内容以中文编制成年度报告，于每个会计年度终了后的（）个月内披露。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

解析：根据《商业银行信息披露办法》（2007版本）第二十五条规定，商业银行应将信息披露的内容以中文编制成年度报告，于每个会计年度终了后的4个月内披露。

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业务关联方给予的合法折扣、佣金或其他奖励，可以自己掌握处理。（）

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关于《宪法》对自然人的适用效力,下列哪一选项是错误的? （）

A. 我国宪法适用于一切拥有中国国籍的人

B. 对于因出生取得国籍的确定,我国采取出生地主义和血统主义相结合的原则

C. 侨居在国外的华侨受中国宪法保护

D. 宪法也同等地适用于居住在中国境内的外国人

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各行社要充分利用现场检查和非现场监测，重点围绕（）（）开展员工异常行为排查。

A. 关键业务

B. 关键人员

C. 关键岗位

D. 关键风险

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下列犯罪必须以非法占有为目的的是（ ）。

下列犯罪必须以非法占有为目的的是（）。