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内控合规部试题库（2000道）
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内控合规部试题库（2000道）
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下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的有（ ）。

A、贪污

B、受贿

C、贷款诈骗罪

D、挪用公款罪

E、签订合同失职罪

答案：ABDE

解析：银行人员职务犯罪又称为内部犯罪，包括贪污、受贿、挪用公款、签订合同失职罪。贷款诈骗罪属于针对银行的犯罪，又称为外部犯罪。

内控合规部试题库（2000道）
组织评估的公安机关、银行业监督管理部门应当及时将评估情况通报给对被评估单位有监管职责的公安机关的治安（内保）部门和同级银行业监督管理部门。必要时，通报被评估单位的上级主管部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-017f-d759-c01c-868af7467e00.html
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在收取、保管、处置抵债资产过程中，有下列哪些情况之一者，应视情节轻重进行处理；涉嫌违法犯罪的，应当移交司法机关，依法追究法律责任？（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-54d6-cc35-c066-93a24d854e00.html
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在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb91-4fec-c017-aa54c409c700.html
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（ ）以内（含）的个人贷款，展期期限累计不得超过原贷款期限。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb79-2940-c017-aa54c409c700.html
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股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-018b-ebd5-c01c-868af7467e00.html
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中国人民银行可以根据需要，为银行业金融机构开立账户，( ) 对银行业金融机构的账户透支。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc18-4bde-c017-aa54c409c700.html
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建立有效的（ ），严格对违规行为的责任认定与追究，并采取有效的纠正措施，及时改进经营管理流程，适时修订相关政策、程序和操作指南。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbab-3bd1-c017-aa54c409c700.html
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无论是资本主义宪法,还是社会主义宪法都不反映全民的利益。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0194-552d-c01c-868af7467e00.html
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在民事诉讼中，由于当事人在诉讼中所处的地位不同，他们所承担的诉讼义务不尽相同，不履行诉讼义务的后果也有差异。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b0-1938-c01c-868af7467e00.html
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我国宪法规定,任何组织或者个人对土地不得（ ） 。
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题目内容
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内控合规部试题库（2000道）

下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的有（ ）。

A、贪污

B、受贿

C、贷款诈骗罪

D、挪用公款罪

E、签订合同失职罪

答案：ABDE

解析：银行人员职务犯罪又称为内部犯罪，包括贪污、受贿、挪用公款、签订合同失职罪。贷款诈骗罪属于针对银行的犯罪，又称为外部犯罪。

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相关题目
组织评估的公安机关、银行业监督管理部门应当及时将评估情况通报给对被评估单位有监管职责的公安机关的治安（内保）部门和同级银行业监督管理部门。必要时，通报被评估单位的上级主管部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-017f-d759-c01c-868af7467e00.html
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在收取、保管、处置抵债资产过程中，有下列哪些情况之一者，应视情节轻重进行处理；涉嫌违法犯罪的，应当移交司法机关，依法追究法律责任？（ ）

A. 截留抵债资产经营处置收人的

B. 擅自动用抵债资产的

C. 造成抵债资产毁损、灭失的

D. 未经批准收取、处置抵债资产的

E. 出租抵债资产的

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在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（ ）。

A. 资产风险管理模式

B. 负债风险管理模式

C. 全面风险管理模式

D. 内部管理模式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb91-4fec-c017-aa54c409c700.html
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（ ）以内（含）的个人贷款，展期期限累计不得超过原贷款期限。

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年

D. 两年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb79-2940-c017-aa54c409c700.html
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股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-018b-ebd5-c01c-868af7467e00.html
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中国人民银行可以根据需要，为银行业金融机构开立账户，( ) 对银行业金融机构的账户透支。

A. 可以

B. 根据条件

C. 不得

D. 选择性

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建立有效的（ ），严格对违规行为的责任认定与追究，并采取有效的纠正措施，及时改进经营管理流程，适时修订相关政策、程序和操作指南。

A. 绩效考评制度

B. 诚信举报制度

C. 利益分配制度

D. 合规问责制度

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无论是资本主义宪法,还是社会主义宪法都不反映全民的利益。 ( )
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在民事诉讼中，由于当事人在诉讼中所处的地位不同，他们所承担的诉讼义务不尽相同，不履行诉讼义务的后果也有差异。
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我国宪法规定,任何组织或者个人对土地不得（ ） 。

A. 侵占

B. 买卖

C. 出租

D. 非法转让

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