以下哪种犯罪是洗钱罪常见上游犯罪（ ）

A. 自收到申请文件之日起两个月内

B. 自收到申请文件之日起六个月内

C. 自银行业金融机构发出申请文件之日起六个月内

D. 自银行业金融机构发出申请文件之日起两个月内

A. 某银行为了提高为客户提供服务的质量，定期对从业人员进行培训，讲授金融产品和服务的特点和技巧，经过一段时间后，该行的服务质量和效率显著提高，吸引了更多客户

B. 某银行虽然在同类同质产品的定价上并不是最低的，但却能在提供产品和服务的过程中，为客户提供增值服务

C. 某银行在向客户推销信用卡业务时，明确告知客户在信用卡使用过程中，消费达到一定金额后，可以获得某些奖品

D. 某银行客户经理为了获得一家上市企业的贷款业务，答应其财务部负责人可以给予一定比例的提成

A. 双人负责

B. 责任分离

C. “印、押、证”相分离

D. 相互制约

E. 垂直管理

A. 内部审计部门

B. 内控管理职能部门

C. 风险管理部门

D. 业务部门

A. 经常出现迟到、早退或上班时间擅自离岗

B. 与客户交往过于密切

C. 违规代客办理业务

D. 本人或家庭资产、消费、投资等状况明显超过其正常收入

E. 经常散布不满或偏激言论

A. 处二十万元以上二百万以下罚款

B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

C. 处二十万元以上五十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑

A. 反欺诈系统

B. 反洗钱信息系统

C. 柜面系统

D. 信贷系统