金融机构常见洗钱犯罪行为包括（ ）

A. 非法吸收公众存款罪

B. 吸收客户资金不入账罪

C. 职务侵占罪

D. 挪用资金罪

A. 1993年宪法修正案

B. 1999年宪法修正案

C. 2004年宪法修正案

D. 2018年宪法修正案

A. 当事人提交书面申请

B. 法院要求申请人提供担保的，申请人必须提供与保全财产数额相当的可靠担保

C. 必须是给付之诉

D. 必须是有可能因为一方当事人的行为或者其他原因，使将来生效的法律文书不能执行或者难以执行

A. 诚实守信

B. 依法合规

C. 责任明确

D. 勤勉尽责

A. 有符合《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国公司法》规定的章程

B. 有符合《中华人民共和国商业银行法》规定的注册资本最低限额

C. 有具备任职专业知识和业务工作经验的董事、高级管理人员

D. 不需要其他审慎性监管要求的条件

A. 小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元

B. 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡收到汇款15万元

C. 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡汇出汇款15万元

D. 小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元

A. 资本充足率不足8%

B. 发生临时支付风险

C. 不良贷款占比超过30%

D. 已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人利益

A. 借款人已取得贷款证（卡）并在贷款银行开立基本存款账户或一般存款账户

B. 借款人产权清晰，法人治理结构健全，经营管理规范，财务状况良好，核心管理人员素质较高

C. 借款人实收资本不低于人民币500万元，信用良好，具有按期偿还贷款本息的能力

D. 建设项目已列人当地经济适用住房年度建设投资计划和土地供应计划，能够进行实质性开发建设

E. 借款人已取得建设项目所需的《国有土地使用证》等四证

F. 建设项目资本金（所有者权益）不低于项目总投资的30%，并在贷款使用前已投人项目建设