A、单位定期存款
B、单位控制客户定期存款
C、单位购买的国债
D、单位购买的理财产品
答案：ABCD
解析：挪用资金罪的犯罪对象是本单位的资金，是指由单位所有或实际控制使用的一切以货币形式表现出来的财产，包括实际控制的客户资金。
A、单位定期存款
B、单位控制客户定期存款
C、单位购买的国债
D、单位购买的理财产品
答案：ABCD
解析：挪用资金罪的犯罪对象是本单位的资金，是指由单位所有或实际控制使用的一切以货币形式表现出来的财产，包括实际控制的客户资金。
A. 侵占
B. 买卖
C. 出租
D. 非法转让
A. 不完善或有问题的外部程序
B. 不完善或有问题的内部程序
C. 员工和信息科技系统
D. 外部事件
解析：《商业银行操作风险管理指引》第七条（六）及时对操作风险管理体系进行检查和修订，以便有效地应对内部程序、产品、业务活动、信息科技系统、员工及外部事件和其他因素发生变化所造成的操作风险损失事件。
A. 法律成本
B. 监管罚没
C. 资产损失
D. 对外赔偿
A. 排查对象
B. 排查内容
C. 排查时限
D. 排查重点
解析：根据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》（银监发〔2014〕40号），第三十二条：商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立区别于业务部门的绩效考评方式，以利于其有效履行内部控制管理和监督职能。
A. 案防领导小组
B. 案防专门委员会
C. 理（董）事会
D. 内控合规部门
解析：内部审计部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
A. 内部控制体系总体建设的科学性与适宜性
B. 董事会和高级管理层在电子银行安全和风险管理体系中的职责，以及相关部门职责和责任的合理性
C. 安全监控机制的建设与运行情况
D. 内部审计制度的建设与运行情况
