A、源头防控
B、分级负责
C、机构为主
D、全面覆盖
E、突出重点
F、重在预防
答案：ABCDEF
A、源头防控
B、分级负责
C、机构为主
D、全面覆盖
E、突出重点
F、重在预防
答案：ABCDEF
A. 基层网点
B. 案件易发部位
C. 薄弱环节
D. 关键岗位
A. 30
B. 10
C. 15
D. 5
A. 宪法和法律
B. 党章
C. 章程
D. 法规
A. 5亿元人民币
B. 10亿元人民币
C. 20亿元人民币
D. 100亿元人民币
A. 维护本辖区的金融稳定
B. 开展存款业务
C. 开展贷款业务
D. 承办中国人民银行授权的其他有关业务
解析：客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
A. 风险识别
B. 过程评价
C. 内部控制措施
D. 结果评价
E. 信息交流
解析：在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的经常居住地。
A. 违反规定
B. 超权限
C. 逆程序
D. 违反制度
A. 风险识别与排查
B. 员工行为管理
C. 领导干部监督
D. 警示教育
E. 考核奖励
F. 内部控制
