A、信息报送机制
B、调查问责机制
C、案防工作信息沟通
D、协调配合机制
答案：CD
A、信息报送机制
B、调查问责机制
C、案防工作信息沟通
D、协调配合机制
答案：CD
A. 策略风险
B. 市场风险
C. 法律风险
D. 声誉风险
A. 中国人民银行在全国人民代表大会领导下独立执行货币政策
B. 中国人民银行在全国人民代表大会领导下与国家财政部共同执行货币政策
C. 中国人民银行在国务院领导下依法独立执行货币政策
D. 中国人民银行在国务院领导下与国家财政部共同执行货币政策
解析：根据《关于印发甘肃省农村合作金融机构制度管理基本规范的通知》（甘信联党发〔2019〕46号），第二十八条：职能部门应自制度发文之日起7个工作日内提交归口管理部门备案。
A. 依法给予纪律处分
B. 依法追究法律责任
C. 依法追究刑事责任
D. 依法给予行政处分
A. 1/4
B. 3/5
C. 1/2
D. 2/3
解析：公司增加或减少注册资本，须由公司股东会(或股东大会)作出决议，由代表2/3以上表决权的股东通过，并须进行相应的变更登记。
A. 在建立业务关系后，再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B. 适当延长客户身份资料的更新周期
C. 在合理的交易规模内，适当降低客户身份持续识别的措施、频率或强度
D. 按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
A. 存款自愿
B. 取款自由
C. 存款有息
D. 为存款人保密
