A、制定案防政策、制度和操作规程,组织制定、实施、协调落实年度案防工作任务
B、汇总评估本机构案防工作情况,分析案防工作形势,向领导小组汇报案防工作
C、贯彻落实监管部门案防工作要求,会同案件调查问责部门完成案件信息报送工作
D、其他与案防工作有关的职责
答案:ABC
A、制定案防政策、制度和操作规程,组织制定、实施、协调落实年度案防工作任务
B、汇总评估本机构案防工作情况,分析案防工作形势,向领导小组汇报案防工作
C、贯彻落实监管部门案防工作要求,会同案件调查问责部门完成案件信息报送工作
D、其他与案防工作有关的职责
答案:ABC
A. 责令限期改正
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C. 甘肃农信资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估及自评估结论
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 利率风险
D. 流动性风险
E. 操作风险
A. 金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2003]第 1 号)
B. 金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2007]第 1 号)
C. 反洗钱法
D. 中国人民银行法
A. A.非国家工作人员受贿罪
B. B.行贿罪
C. C.职务侵占罪
D. D.敲诈勒索罪
解析:非国家工作人员受贿罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的行为。
A. 国家机关
B. 一般社会团体
C. 党派联盟
D. 统一战线组织
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6