A、将案防工作纳入年度审计计划，对本级案防工作进行审计监督；负责对重点案件风险隐患进行监督检查，督促问题整改；
B、及时向监事会报告审计发现，提出案防工作建议。
C、指导督促本条线开展案件调查问责工作。
D、部署、推进本机构开展员工行为排查。
答案：AB
A、将案防工作纳入年度审计计划，对本级案防工作进行审计监督；负责对重点案件风险隐患进行监督检查，督促问题整改；
B、及时向监事会报告审计发现，提出案防工作建议。
C、指导督促本条线开展案件调查问责工作。
D、部署、推进本机构开展员工行为排查。
答案：AB
A. 平等
B. 自愿
C. 公正
D. 诚实信用
A. 制度先行于业务
B. 内控优先
C. 发展是根本，管理是保障
D. 合规人人有责
解析：解析（出处）：《商业银行内部控制指引》第四条之（二）：内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应当体现“内控优先”的要求。
A. 犯罪既遂
B. 犯罪未遂
C. 犯罪中止
D. 犯罪预备
解析：《中华人民共和国刑法》第二十四条
A. 存款
B. 贷款
C. 结算
D. 呆账
A. 内控合规部门
B. 审计部门
C. 纪检监督部门
D. 业务管理部门
A. 后评价
B. 管理
C. 考核
D. 监督评价
A. 实缴资本
B. 二级资本
C. 最低资本
D. 债务资本
A. A.进行合法且非营利活动，数额达到10万元以上且超过3个月未还的
B. B.进行合法且营利活动，数额未达到1万元以上的
C. C.进行非法活动，数额达到6万元以上的
D. D.进行营利活动，数额达到10万元以上的
解析：详见最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第十二条规定。
